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一次性金融服务识别要点有哪些 一次性金融服务是指什么

2021-01-22 16:35:44
来源：佰佰安全网

无论是促进贸易融通还是更好的服务对外投资，均需要加快推进金融机构和金融服务的网络化布局，提高对贸易的金融服务能力，形成金融和经济相互促进的良性循环，进而盘活整盘棋局。那么一次性金融服务是指什么呢?

一次性金融服务是指不在本银行机构开立账户的客户提供以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务.

一次性金融服务识别要点包括：

1、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 ;

2、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 ;

3、登记客户身份基本信息 ;

4、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件 。

关键词： 一次性 金融服务

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